Русский 
English 
中文 
Eesti 
Español 
Deutsch 
Български 
Türkçe 
.svg)
Порядок проверки реквизитов:
Просто вставьте адрес
В поле ввода укажите номер кошелька или TXID — мы поддерживаем все основные криптовалюты и токены.
Нажмите «Проверить»
Всё остальное сделает наша AML-система: проанализирует историю адреса и оценит возможные угрозы.
Изучите результат
Вы получите чёткий вывод: минимальный, средний или критический риск — и советы по дальнейшим действиям.
Порядок проверки реквизитов:
Уровень 1: Clean (Низкий риск)
Адрес не фигурирует в базах OFAC, Chainalysis, Elliptic. История транзакций прозрачна — соответствие комплаенс-требованиям подтверждено.
Уровень 2: Caution (Средний риск)
Зафиксированы опосредованные связи с адресами повышенной опасности. Требуется ручной ревью и документальное подтверждение источника средств.
Уровень 3: Blocked (Критический риск)
Адрес включён в санкционные списки или ассоциирован с незаконной активностью. Операция должна быть отклонена в соответствии с AML-политикой.
Источники высокого риска:
Санкционные адреса (OFAC/ЕС/ООН) Даркнет-площадки и нелегальные обменники Миксеры и сервисы анонимизации Ransomware, фишинг, скам-операции Кошельки с украденными средствамиОбратите внимание
Наш AML-анализ помогает оценить риски, но не является официальным юридическим документом. Мы используем публичную информацию из блокчейна и мировые стандарты безопасности, чтобы дать вам максимально полную картину. Воспринимайте результат как «первый сигнал»: если система показала риск — стоит провести дополнительную проверку. Простое правило: проверил адрес → убедился в чистоте → провёл сделку. Так вы защищаете свои средства и работаете с криптовалютой уверенно.
Почему мы:
Просто и быстро
Вставьте адрес → нажмите «Проверить» → получите результат. Никаких сложных настроек.
Понятно даже новичку
Минимум терминов, максимум ясности: цветовой статус риска и простые советы.
Работает везде
Полная адаптация под мобильные устройства — проверяйте кошельки в любом месте.
Бесплатно для первой проверки
Первая проверка бесплатная
